截止2015年1月5日全美各地法院共收到近12,380例EB5投資人的訴訟案件，其中98.6%為中國大陸的eb-5投資人。僅2014年1年中，就近5,600多例中國EB-5投資人的訴訟案件遞交美國法院。
訴訟原因大致如下: 
EB-5投資人發現項目方簽署的私募合約根本不兌現，導致正式綠卡 I-829被拒，投資盡失，訴至法院。
根據1990年至2013年聯邦數據統計，通過EB5投資移民獲得永久綠卡I-829的成功率極低，即1/ 21。移民局在審批正式綠卡(I-829)時異常嚴格，通常都被拒。開發商與項目方都是串通一伙的，開發商虛高3.5至5倍造價，項目方可拿到虛高造價的 45%以上回扣，同時偽造經濟計算模式數字3.5至5倍以上，導致投資人綠卡，資金皆失。 只要符合以下任一條，EB5投資人將面臨資金及綠卡將雙賠：

1美國EB-5投資移民項目銀行資金監管帳戶陷阱
資金監管都是項目方找的私營銀行關系戶，并非監管部門，雙方可從中獲相當比例的高額回扣服務費，管理費。當然錢都出自EB-5資金。一旦EB-5資金投入，投資人在毫不知情的狀況下，資金就通過預設好的陷阱條例，被項目方取走使用。所謂設立資金帳戶監管，實際上是巧立名目，刮分EB-5資金，同時用來迷惑EB5投資人而已。
2EB-5投資移民項目方虛構銀行貸款證明
項目方只是去銀行討論有關貸款的程序和所需的數額，打印出的討論摘要，被虛構成銀行的正式貸款，聲稱已貸出了幾億美金欺騙投資人。美國銀行從不做無抵押，風險貸款。因EB5項目極高的爛尾率，從1992年EB-5項目實施至今，從未獲得過銀行一分錢的實質性貸款。
3EB-5投資移民項目拖延工期集資陷阱
美國法律規定，只要還短缺一個投資人，工期可合法無限期拖延。項目不完成，移民局不會受理任何人的永久綠卡I-829申請。直到數年后宣布爛尾時，資金已被耗盡。投資人按程序將被遞解，此時項目方的一筆爛帳更無人追究。
4美國EB-5投資移民項目在建工程民間集資陷阱
項目方在在工程造價上早已虛高，超出市場價數倍，前期資金已被抽空，目前已是資不抵債。導致銀行拒絕貸款、需要額外支付中介$12萬美元高額傭金來中國推 銷這些已經是資不抵債的股權。按正常市場情況在建的工程，銀行不會拒絕貸款。既便超 出預算45%都還可能獲銀行貸款。 
只有兩種可能: 1.中介子虛烏有的大樓，圖片宣傳。2. 項目方在爛尾暴露前，能撈多少錢是多少。
5假立項真圈錢的集資陷阱
從2009年下半年開始EB-5建造開工的項目無一不是拖延工期或成爛尾。項目方宣稱已投入幾億美金。實際是把廉價土地通過自己的估價師進行幾十倍高估得出的虛假數額，再賣給EB-5投資人。例如已被聯邦起訴的芝加哥會議中心EB-5項目市場估值$700萬的地價，項目方卻花$1.7億EB-5資金購買。項目方直接賺取高昂的土地差價，根本沒有打算完成規模宏大的項目，更無法滿足移民所需的工作 職位指數。
6美國EB-5項目招募幾百個投資人來建造大型建筑群
項目越龐大，錢圈得越多，而且可以拖工期，讓投資人遙遙無期地等待，數年后宣布爛尾時，項目資金已被消耗殆盡。
典型項目: 
舊金山獵人角新城項目
美國EB-5投資移民項目
曼哈頓翠貝卡101奢華全景公寓項目 
曼哈頓W57空中花園公寓項目 
紐約世貿中心四季酒店及住宅項目
7EB-5資金返還及資產抵押誤導
至今為止大多數中國大陸投資人I-829沒有通過，而且很少人投資款能夠收回。大多數花$50萬美金只買到2年有效期的臨時綠卡I-526。
8提供項目保險誤導
一些項目方出具虛假保險公司證明，保證項目按期在預算內完成。美國沒有任何一家保險公司會為沒有建造好，不存在的項目保險，只有對施工中事故安全作保。對于資金斷供、綠卡申請失敗等關鍵問題概不負責。而且這些保費是按月支付，項目方隨時停付，保險就隨時被取消。
9美國EB-5投資移民項目項目宣稱EB5投資人能作還貸第一順位
此舉恰恰說明沒有任何其他機構或銀行提供任何資金。因為美國銀行同意貸款的首要條件就是必須為還貸第一順位，且必須有已存在的不動產做抵押，僅憑EB-5項目一紙計劃書，銀行絕不會放貸。
10美國EB-5投資移民項目邀請權威機構推廣項目
因為EB5投資人的資金并未直接匯入這些機構的賬號，這些機構在騙局公布后反而以受害者身份出現，不負任何法律和財務上的責任。目前所有EB-5民間集資項目都以此模式化。
11 美國EB-5投資移民項目簽約知名建筑商，開發商，博取投資人信任
事實上任何人只要愿出資金僱建筑商造項目，當然都會簽約。建筑商、開發 商只是收費提供建造服務，只賺不賠。一旦EB5資金耗盡，后期資金不到位，則立即停工。工程爛尾及投資人綠卡申請問題，絕不是建筑商、開發商的負責范圍。 反而還會反訴EB5投資人拖欠違約尾款。
12美國EB5投資移民項目編造身價數十億美元的上市公司及州、市機構已經巨額注資謊言
還有世界500強公司簽約預購，代售，代租。當投資人要求查看具體文件細節時，中介就以商業保密協議等等理由搪塞，并謊稱這么大的項目絕不會騙區區$50 萬。但為何美國銀行和美國投資人都拒不參與？為何項目方不惜遠渡重洋、舍近求遠把完美的投資機會奉送給EB5投資人，還額外支付中介$12萬美元高額傭金？
13 美國EB5投資移民項目經濟工作職位計算模式誤導
只是個預估數字而已，項目是否爛尾，運作中款項是否被侵呑，項目是否虛高造價等等都是不定因素。通常項目方，開發商都會在項目運作中，想方設法最大限度增加開銷，達到賺錢的目的。其中任一變數將導致投資人永久綠卡I-829終審被拒，血本無 歸的命運。
14美國EB-5投資移民項目分期融資謊言
項目聲稱第I期，第II期投資人已售完，現招第三期。實際上分期只是作幌子，把總投資額虛增擴大，資金卻并不到位，實際上每期只融到幾個投資人。用虛高的總投資額計算工作職位，造成產生高工作職位數的錯覺。在正式綠卡(I-829)終審時 經不起移民局內部專業的勞工審核，導致綠卡被拒。同時由于多期資金并未到位，項目最后成爛尾。耗上幾年時間，一則延長了融資時間，同時也延遲讓投資人意識到真相。
近期被調查的項目，例如: 舊金山獵人角項目、洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項目、紐約世貿中心四季酒店及住宅項目 、好萊塢星光大道夢酒店項目、波特蘭凱悅套房酒店項目 。
15美國EB-5投資移民項目被移民局預先批準謊言
EB5投資人的正式緣卡I-829申請必須是2年后，經過移民局嚴格申核，判斷 投入的EB5資金是否產生了足夠的工作職位。在此之前，移民局無法提前作出任何結論。
例如: 拉斯威加斯威龍酒店賭場項目，紐約世貿中心四季酒店及住宅項目等。
16美國EB-5投資移民項目偽造企業或基金已預購，虛構盈利預期，欺騙投資人
宣稱項目完工后，保證EB5投資人賺高利潤出場。項目方偽造認購意向書，虛構盈利預期。自1992年至今，貸款、債券類EB5投資移民項目都是以爛尾告終，無一例外。這類項目的EB5投資人的正式綠卡(I-829) 申請不是被拒、遭遞解，就是自動放棄、離境。
目前借貸，債券類EB5投資項目只能向中國人推銷，而歐洲及發達國家無人參與。
17美國EB-5投資移民項目EB5公寓，酒店類項目，虛高造價
根據移民局參照的Reed Construction Data行業標準，美 國豪華公寓的實際造價（HardConstruction Cost）不包裝修，平均為$105美元 平方英尺，經濟型酒店為$126.5美元/平方英尺，最高檔五星級為$163美元/平方英尺。如果項目方造價明顯高出行業標準，移民局就會依此認定大量資金沒有真正投入產生實質性工作職位，而被項目方賺走。正式綠卡I-829申請會因不能滿足工作職位而被拒。
18美國EB-5投資移民項目公寓，酒店類項目虛報低造價欺騙投資人

項目方向投資人集資時，使用預估低造價。一旦EB5投資人放款后，實際造價 立刻跳升3倍以上。導致投資人正式綠卡I-829被拒，同時血本無歸。
類似高危被調查的項目例如: 
1.洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項目 
2.紐約世貿中心四季酒店及住宅項目 
3.好萊塢星光大道夢酒店項目 
4.波特蘭凱悅套房酒店項目 
5.西雅圖希爾頓酒店項目 
6. 西雅圖體育館項目 Stadium Place Seattle。

19美國EB-5投資移民項目做虛假預售廣告欺騙EB-5投資人。
項目方與中介聯手在美國當地報紙上對不存在的項目做虛假預售廣告，以此廣告欺騙國內潛在的EB5投資人。達到集資目的。
例如，拉斯威加斯威龍酒店賭場項目EB5項目，美國EB-5投資移民項目等等。
20美國EB-5投資移民項目使用欺詐手段誘迫投資人上當
在沒有一個簽約人狀況下，中介聲稱已有二百人搶購。實際上聲稱已售盡的項目也只有幾個人，甚至無人認購。
類似高危項目例如：
洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項目 
紐約世貿中心四季酒店及住宅項目 
好萊塢星光大道夢酒店項目
波特蘭凱悅套房酒店項目
西雅圖希爾頓酒店項目 
西雅圖體育館項目Stadium PlaceSeattle。
21美國EB-5投資移民項目貸款、借貸，債券類吸金模式誤導EB5資金投入。
此類極高風險，業內預估為爛尾的項目。只有讓不知情的中國EB5 投資人來出資。收到投資款的公司并不直接參與項目建設，只是將投資款轉貸給一家或多家公司，形成多角債關系。給EB5投資人一紙合同作擔保，屆時只要其中 一家或數家公司撤出或關閉，投資人就會被典型的三角債所困。收款公司與用款公司相互推諉，項目爛尾、討債無門之外，移民局根本無法判定哪些工作職位是由 EB-5項目投資人貸款產生的，不能通過正式綠卡（I-829）審核。 
類似高危項目例如：
洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項目 
紐約世貿中心四季酒店及住宅項目 
好萊塢星光大道夢酒店項目
波特蘭凱悅套 房酒店項目 
西雅圖希爾頓酒店項目
西雅圖體育館項目Stadium PlaceSeattle 
曼哈頓W57空中花園公寓項目。
22美國EB-5投資移民項目臨時綠卡I-526 虛假保證
事實是，只要EB-5投資人將款匯入美國項目方賬戶，都可獲批臨時綠卡 I-526的申請。而此時移民局無法對資金使用情況進行審核，只有兩 年后申請正式綠卡I-829 時，移民局專門審核部門才能揭露真相。造成EB-5投資人正式綠卡 I-829 被拒，面臨整個家庭因沒有合法移民身份而遭遞解出境，以后甚至連普通的赴美旅游簽證都無法獲批。
23項目方花錢雇來的經濟專家，故意把大量不再被移民局納入計算的建造類工作職位，重復計算在經濟計算模式里
為招募投資人，很多工作職位被重復計算多次。
近期EB-5流行集資模式:
I. 項目方用自己注冊的私人公司冒充金融機構，虛構貸款金額，對項目做假放貸。
II.項目方用自己注冊的私人公司冒充第三方機構對EB-5項目做假租賃，假認購，虛假第三方保證。達到給投資人定心丸吃的目的。